Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Шахта Воргашорская»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 169936, Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Воргашор
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021100808013
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1103020025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01033-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7768
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «17» апреля 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.04.2023 г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2023 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров АО «Шахта Воргашорская» по итогам 2022 года, определение формы его проведения, определение даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2.Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Шахта Воргашорская» по итогам 2022 года.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Шахта Воргашорская» по итогам 2022 года.
4.Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Шахта Воргашорская» по итогам 2022 года.
5.Определение перечня и порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Шахта Воргашорская» по итогам 2022 года.
6.Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Шахта Воргашорская» по итогам 2022 года.
7.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «Шахта Воргашорская» на годовом общем собрании акционеров АО «Шахта Воргашорская» по итогам 2022 года.
8.Предложение годовому общему собранию акционеров Общества для утверждения в качестве кандидатуры на назначение аудиторской организацией Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
9.О счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Шахта Воргашорская» по итогам 2022 года.
10.О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Шахта Воргашорская» по итогам 2022 года.
11.Предварительное утверждение годового отчета АО «Шахта Воргашорская» за 2022 год.
12.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Шахта Воргашорская» по итогам 2022 года.
13.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров АО «Шахта Воргашорская» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по обыкновенным акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 года.
14.Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Шахта Воргашорская».
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, 1-01-01033-D, 15.08.1994, ISIN: RU0002642273, CFI: ESVXFR;
акции привилегированные именные типа «А», 2-01-01033-D, 15.08.1994, ISIN: RU0002642281, CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Шахта Воргашорская» А.М. Коротков
3.2. Дата «17» апреля 2023 г.